Bolagsstyrning
Bolagsordning
Enzymatica AB (publ)
556719-9244
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Enzymatica AB (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och försäljning av innovativa produkter baserade på enzymteknologi samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 5 700 000 kronor och högst 22 800 000 kronor.
§ 5 Aktieantal
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 142 500 000 och högst 570 000 000.
§ 6 Styrelse
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
§ 7 Revisorer
Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker, skall bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.
§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma;
Val av ordförande vid stämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Val av en eller två justeringsmän;
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Godkännande av förslag till dagordning;
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
Beslut
om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
Val av
styrelse och eventuella styrelsesuppleanter,
revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 11 Deltagande på stämman
För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.
§ 12 Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
§ 13 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.
§ 14 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 5 maj 2021.